В Донецкой области за 3 месяца прикрыли 3 конвертированных центра

За три месяца текущего года подразделениями налоговой милиции области раскрыто 119 преступлений в сфере налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Выявлена и пресечена деятельность 3 конвертационных центров. Так, в феврале был выявлен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, общий оборот которого за год нелегальной деятельности превысил 500 миллионов гривен. В состав преступной группы входило более 10 человек, с целью сокрытия нелегальной деятельности ими было зарегистрировано около 20 субъектов хозяйственной деятельности в городах Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе.

В результате проведения обысков по этому уголовному делу изъято 250 тысяч гривен наличными, 25 печатей фиктивных и транзитных предприятий, документы бухгалтерского и налогового учета. На расчетные счета предприятий, задействованных в преступной деятельности, и личное имущество фигурантов по уголовному делу с целью возмещения нанесенного государству ущерба, наложен арест.

«Из незаконного оборота с начала года изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 26,2 миллиона гривен, из которых на 9,4 миллиона гривен – товары подакцизной группы», — отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.